Manual para ONG´s que reciben donaciones

El texto actualizado de la ley 25.246 trajo como consecuencia la obligación, para las entidades que reciban donaciones, de brindar información a la Unidad de Información Financiera (UIF) a los efectos de prevenir el lavado de activos de origen ilícito así como los provenientes de la financiación del terrorismo. Si bien el propósito es loable, la cantidad y calidad de información requerida, sumado a las severas sanciones (incluso penales) ante el incumplimiento de dichos deberes, hacen necesario un “Manual” o “Instructivo” dirigido a los responsables y voluntarios de ONG que, aun actuando de buena fe, puedan verse frustrados por el accionar malicioso de ciertos donantes que buscan en estas asociaciones y fundaciones de fines nobles, el vehículo para obtener beneficios derivados del lavado de activos (fundamentalmente, fiscales).

El objetivo de este documento es confeccionar un Manual de buenas prácticas que pueda describir de manera simple las principales previsiones que deben tenerse en cuenta al momento de recibir donaciones, a los fines de evitar quedar inmersos en las infracciones y delitos relativos a la prevención del lavado de activos provenientes de fuentes ilícitas.

 

 

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