Curso de Prevención de Lavado de Activos

Las normas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) exigen que hoy en día los sujetos obligados y el personal de los diferentes niveles de las organizaciones, así como profesionales independientes de diversos campos de ejercicio profesional, estén capacitados para dar cumplimiento a estas obligaciones.

Quienes realicen este curso contarán con herramientas para identificar riesgos en las rutinas operativas y para mitigarlos obteniendo la información necesaria relacionada con los clientes y con los diferentes niveles de control inherentes al procedimiento requerido por la UIF.

El curso está orientado a brindar las mejores prácticas tendientes a aminorar los riesgos legales, administrativos y de reputación vinculados con la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Destinatarios

 

  • Sujetos Obligados de entidades y personal de entidades que deben cumplir la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
  •  Abogados, Escribanos, Contadores y Financistas.
  •  Docentes universitarios.
  • Estrategias de enseñanza
  • Exposiciones, trabajos en equipos pequeños, role playing, estudio de casos e instrumentos de auto-evaluación.

 

Programa del curso

 

Informes e Inscripción

Sede Recoleta: Libertad 1340, Ciudad de Buenos Aires
Sede Monserrat: Lima 775, PB. Ciudad de Buenos Aires
República Argentina

Tel.: Tel.: (54-11) 4000-7666 | WhatsApp: +54 9 11 6210-4814
Horario: Lunes a viernes de 9 a 19
E-Mail: posgrados@uade.edu.ar