Curso Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Las normas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) exigen que hoy en día los sujetos obligados y el personal de los diferentes niveles de las organizaciones, así como profesionales independientes de diversos campos de ejercicio profesional, estén capacitados para dar cumplimiento a estas obligaciones.

Quienes realicen este curso contarán con herramientas para identificar riesgos en las rutinas operativas y para mitigarlos obteniendo la información necesaria relacionada con los clientes y con los diferentes niveles de control inherentes al procedimiento requerido por la UIF.

El curso está orientado a brindar las mejores prácticas tendientes a aminorar los riesgos legales, administrativos y de reputación vinculados con la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Destinatarios

  • Sujetos Obligados de entidades y personal de entidades que deben cumplir la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
  •  Abogados, Escribanos, Contadores y Financistas.
  •  Docentes universitarios.
  • Estrategias de enseñanza
  • Exposiciones, trabajos en equipos pequeños, role playing, estudio de casos e instrumentos de auto-evaluación

Información del Curso

Prevención de Lavado de Activos 2016

Beneficio OPRENAR:

25% de descuento sobre el valor del curso, referenciando la página web del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR).

Informes e Inscripción:

Sede Recoleta: Libertad 1340, Ciudad de Buenos Aires
Sede Monserrat: Lima 775, PB. Ciudad de Buenos Aires
República Argentina

Tel.: (54-11) 4000-7666
Horario: Lunes a viernes de 9 a 19
E-Mail: posgrados@uade.edu.ar

3 pensamientos en “Curso Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos

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